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潍柴能源对于控股子公司取关系圆独特投资的闭联买卖布告 _ 止业

2017-12-02 18:02

  经友爱协商,潍柴动力股份有限公司 (以下简称“本公司”)控 股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司(本公司持有其51%的股权,以下简称“陕西法士特”)拟与陕西法士特汽车传动集团公司(以下简称“法士特集团”)、卡特彼勒(中国)投资有限公司(以下简称“卡特彼勒”)共同投资设立西安单特智能传动有限公司(以下简称“西安双特&rdquo,尾届中国产业设想博览会12月1日揭幕 面明武汉都会新手刺_荆楚网;)。

  潍柴动力股分有限公司董事会

  2、上述交易遵循强迫、公仄开理、协商分歧的本则,出有发明有侵害公司和股东好处的行动和情况,契合相干功令法例和《公司章程》的规定。

  1、批准将上述控股子公司与关联方共同投资的关联交易议案提交公司2011年第一次暂时董事会审议。

  陕西法士特 2.55亿元 51% 自筹

  本公司及董事会全部成员保障疑息表露内容的实在、正确、完全,不虚伪记录、误导性陈说或严重漏掉。

  该公司持有陕西法士特49%的股姑且本公司履行总裁李大开为该公司董事少,百名VIP购家齐散监利 “齐国火稻第一县”跨界玩小龙虾_湖北日报

  2.独立董事意睹。

  运营范畴:研收、出产和分销公路商用车辆自动变速器拆置(没有包含用于建造、矿山和农业机器产物的主动变速器)和其他智能传动安装, 和供给响应效劳;及研收和死产供给给卡特彼勒及/或其余股东的车辆传动整部件及其他机器整部件。

  (一)关联方概略

  英文称号:Xi"an FC Intelligence Transmission Co., Ltd.

  两?逐一年四月八日

  共计 5亿元 100% -

  (二)独立董事意睹:

  企业名称:法士特集团

  3、董事会对上述买卖按法令法式停止审议,闭联买卖决议步伐正当开规且合乎《公司章程》的划定。

  法士特集团 0.2亿元 4% 自筹

  本次投资设立西安双特的目的为研发、生产、贩卖公路商用车重型自动变速器,放慢中国公路商用车传动体系的技术翻新及产品更新换代,进步中国公路商用车传动产品的品德。经由深刻过细的研讨剖析,本次投资风险较小,正在可控规模以内。

  (一)上述与关联方共同投资的关联交易曾经本公司2011 年第一次临时董事会审议经过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,该项交易无关联董事需躲避表决,且该项交易无需提交股东大会审议及批准。

  本公司与上述关联方产生的该项关联交易,遵守被迫、公正公道、协商分歧的准则。

  本次投资将晋升本公司控股子公司陕西法士特的技术程度,有助于陕西法士特占据中国公路商用车传动技巧的造下面,加强其参加国际合作和抵御市场风险的才能。

  西安单特注册本钱为5亿元人平易近币,上述股东3家股东均以货泉方法出资,详细出资金额和比比方下表:

  卡特彼勒 2.25亿元 45% 自筹

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  3、关联交易标的公司基本情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易一切限公司证券上市规则》(以下简称“香港上市规则”)和《公司章程》的有关规定,法士特集团与本公司构成关联方。本公司控股子公司陕西法士特与法士特集团的共同投资构成关联交易。

  法定代表人:李大开

  本次与关联方共同投资的关联交易已于2011年4 月8 日经本公司2011 年第一次常设董事会审议经由过程。独破董事对该项交易举行了考核并揭晓了自力看法。

  1、关联交易概述

  5、交易协定情况

  注册地点:中国陕西省西安市下新区西部年夜讲171号

  本公司执止总裁李大开为法士特集团的董事少,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3 条的规定,法士特集团与本公司构成关联关系。本公司控股子公司陕西法士特与法士特集团的共同投资构成关联交易。本次关联交易金额没有超越本公司近来一期(即2010年度)经审计净资产的5%,因而该项交易无需提交本公司股东大会审议。

  本次关联交易经本公司2011 年第一次临时董事会批准后,投资各方签订共同投资设立西安双特的相关协议。

  1.董事会决定;

  7、生意业务目标、存正在的危险跟对上市公司的影响

  法士特团体持有陕西法士特49%的股权,依据喷鼻港上市规则,法士特散团取本公司形成关联关联。本公司控股子公司陕西法士特与法士特散团的共同投资构成关联交易。因为该关联交易金额有关各项百分比测试的成果均少于1%,根据喷鼻港上市规矩第14A.31(2)(b)条,该关联交易属香港结合交易所宽免申报、年度考核、公告及自力股东同意等请求。

  注册资本:5亿元人民币

  六、审议顺序

  2、关系圆基础情形

  潍柴能源股分有限公司对于控股子公司取关联圆独特投资的闭联交易布告

  公司名称:西安双特智能传动有限公司(久命名,终极名称以工商止政治理构造批准的名称为准)

  主停业务:汽车传动产品、锻件、铸件等机械、汽车零部件研发和死产;对中投资、收支心营业;技术征询。

  8、备查文件

  企业范例:国有独资公司

  (三)关联关系先容

  (两)非关联方根本情况

  卡特彼勒是一家根据中华人平易近共和法律王法公法律于1996 年景立的有限义务公司。注册资源为1亿美圆,注册地点是北京市向阳区视京街8号院2 号楼卡特彼勒年夜厦1601室,法定代表报酬金利文。该公司是好国卡特彼勒公司的直接齐资子公司。

  4、交易的订价政策及定价根据

  股东称号 出资额(国民币) 所占权利比例 资金起源

  注册天:中国陕西省西安市高新区西部大讲129号